Torino – Ancora guai per il finanziere torinese Segre, dopo lo scandalo dello scorso anno: si indaga su una “Banca abusiva”

27/06/2024

Torino – Ancora guai per il finanziere torinese Segre: si indaga su una “Banca abusiva”

Massimo Segre, finanziere torinese già al centro dello scandalo con Cristina Seymandi e i presunti tardimenti., è ora indagato per abusivismo bancario e falso in bilancio. La sua società, Directa Sim, è sotto inchiesta da parte della Procura e di Bankitalia per presunte irregolarità nell’attività di intermediazione mobiliare, operando come una banca senza le necessarie autorizzazioni. Questo dopo che una ispezione aveva già portato a una multa di 30mila euro e successive indagini della Guardia di Finanza.

Accuse e Investigazioni
Le accuse riguardano l’operato di Directa Sim, che avrebbe fornito credito a banche in difficoltà, utilizzando un meccanismo complesso con il supporto di vari istituti bancari e finanziari. Le pratiche contestate sono state interrotte con l’uscita dell’ex co-amministratore Giancarlo Marino, ma l’indagine prosegue.

Directa Sim
Directa Sim, fondata nel 1995, gestisce circa 80mila conti con asset per 4,7 miliardi di euro e ha chiuso il 2023 con un utile netto di 8,2 milioni di euro. Segre è stato coinvolto anche in problemi fiscali come amministratore delegato della Savio Thesan Spa, accusato di evasione per 3,5 milioni di euro.

Lo scorso anno, Segre e la sua fidanzata Cristina Seymandi erano già finiti sotto i riflettori per il salvataggio della Savio con fondi pubblici. Seymandi, coinvolta nella gestione della Savio tramite la società Hope Srl, aveva perso il suo ruolo dopo lo scandalo. Il 28 luglio 2023, durante una festa, Segre ha rivelato pubblicamente l’infedeltà di Seymandi, causando la rottura e facendo esplodere lo scandalo “Corna Vip”.

Implicazioni e Conseguenze
L’inchiesta su Segre e Directa Sim è in corso, con la Procura e la Consob che esaminano le operazioni finanziarie sospette. Il caso ha attirato notevole attenzione mediatica, dato il coinvolgimento di figure pubbliche e l’uso di fondi pubblici per salvataggi aziendali.

Ti è piaciuto l’articolo?

Condivilo su tutti i social e menziona TorinoNews24 - Notizie da Torino

Potrebbero interessarti

Nasce la squadra di Draghi e Collison per rilanciare l’Europa: tech, finanza e politica. Ecco il ‘Rhine Group”: il piano

Nasce la squadra di Draghi e Collison per rilanciare l’Europa: tech, finanza e politica. Ecco il ‘Rhine Group”: il piano

Mario Draghi e Patrick Collison, cofondatore e amministratore delegato di Stripe, hanno dato vita al Rhine Group, una nuova organizzazione con sede legale a Ginevra pensata per affrontare le difficoltà economiche e tecnologiche dell’Europa. L’iniziativa riunisce esperti provenienti dal mondo dell’economia, della finanza, della tecnologia, della ricerca e della politica con l’obiettivo di trasformare le […]

26/08/2026

Rosso (FI): «Su casa e sfratti il Governo sta intervenendo con misure concrete». Gli interventi

Rosso (FI): «Su casa e sfratti il Governo sta intervenendo con misure concrete». Gli interventi

«Commentando i dati riportati dal Corriere di Torino sulla vicenda del proprietario che da sedici mesi non percepisce l’affitto e che, nonostante uno sfratto già convalidato, non è ancora riuscito a rientrare in possesso del proprio immobile, la senatrice Fregolent mette insieme due provvedimenti diversi. Credo sia utile fare chiarezza, perché confondere piani distinti non […]

26/08/2026

Aereo militare Usa atterrato a Mosca- A bordo il capo della Cia John Ratcliffe a bordo. Ecco i motivi

Aereo militare Usa atterrato a Mosca- A bordo il capo della Cia John Ratcliffe a bordo. Ecco i motivi

Il capo della Cia John Ratcliffe è arrivato martedì 25 agosto a Mosca a bordo di un Boeing C-17A Globemaster III dell’aeronautica militare statunitense. Il velivolo, partito dalla base americana di Andrews, vicino a Washington, aveva fatto tappa a Riga prima di raggiungere l’aeroporto moscovita di Vnukovo. La presenza del capo dell’intelligence Usa nella capitale […]

26/08/2026

Un Torinese su due considera il cane di famiglia come un figlio – Ecco la spesa mensile per l’amico a 4 zampe

Un Torinese su due considera il cane di famiglia come un figlio – Ecco la spesa mensile per l’amico a 4 zampe

A Torino il rapporto con i cani è sempre più simile a quello tra familiari. In occasione della Giornata mondiale del cane, che si celebra il 26 agosto, un’indagine di Rover Group fotografa il forte legame tra i proprietari torinesi e i loro animali. Il 98% considera il cane parte integrante della famiglia, mentre per […]

26/08/2026

E’ morto senza eredi il miliardario Klaus-Michael Kühne, secondo uomo più ricco di Germania. Ecco a chi andrà il patrimonio

E’ morto senza eredi il miliardario Klaus-Michael Kühne, secondo uomo più ricco di Germania. Ecco a chi andrà il patrimonio

Klaus-Michael Kühne, second uomo più ricco di Germania e protagonista della crescita internazionale di Kühne+Nagel, è morto a 89 anni nella sua abitazione di Schindellegi, in Svizzera, dove risiedeva da molti anni. Il decesso è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. Kühne non aveva figli e lascia la moglie Christine, ma aveva già stabilito […]

25/08/2026

Torino – Medici di famiglia, Rossi e Valle (Pd) attaccano: “Flop di Riboldi. Piemonte unica regione a statuto ordinario con meno candidati che posti. Chiediamo dati sulla fuga dei laureati”

Torino – Medici di famiglia, Rossi e Valle (Pd) attaccano: “Flop di Riboldi. Piemonte unica regione a statuto ordinario con meno candidati che posti. Chiediamo dati sulla fuga dei laureati”

Medici di famiglia, Rossi e Valle: “Altro flop di Riboldi. Il Piemonte è l’unica regione a statuto ordinario con meno candidati che posti. chiederemo i dati sulla fuga dei nostri laureati” Trecento posti disponibili, ma soltanto 288 domande. Nonostante la carenza di circa 685 medici di famiglia e la campagna pubblicitaria “Il Piemonte ha bisogno […]

26/08/2026

Leonardo Del Vecchio lascia Luxottica e lancia le accuse: “Gestione aziendale distante e impersonale”. La svolta del figlio del fondatore

Leonardo Del Vecchio lascia Luxottica e lancia le accuse: “Gestione aziendale distante e impersonale”. La svolta del figlio del fondatore

Leonardo Maria Del Vecchio ha deciso di lasciare tutti gli incarichi operativi che ricopriva in EssilorLuxottica, scegliendo di concentrarsi su nuove iniziative imprenditoriali. Il gruppo italo-francese ha confermato le dimissioni, ringraziandolo per il contributo dato allo sviluppo dell’azienda e alla strategia avviata dal padre, Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica. La decisione è stata comunicata […]

25/08/2026

Moda di lusso, l’IA  rivoluziona lo shopping – Entro il 2030 il 40% degli acquisti sarà mediato dall’Intelligenza Artificiale. Lo scenario

Moda di lusso, l’IA rivoluziona lo shopping – Entro il 2030 il 40% degli acquisti sarà mediato dall’Intelligenza Artificiale. Lo scenario

L’intelligenza artificiale si prepara a trasformare anche il mercato del lusso, modificando il modo in cui i consumatori cercano, scelgono e acquistano prodotti. Secondo il report McKinsey When AI meets desire, entro il 2030 gli agenti di IA potrebbero gestire tra 3.000 e 5.000 miliardi di dollari di acquisti al consumo a livello globale. Nel […]

24/08/2026

A Torino scoperta frode su Bonus facciate da quasi 2 milioni di euro – Arrestati 2 amministratori

A Torino scoperta frode su Bonus facciate da quasi 2 milioni di euro – Arrestati 2 amministratori

Una presunta maxi frode legata al “Bonus facciate” è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Torino. Al centro dell’inchiesta ci sono due coniugi, amministratori di una società condominiale, arrestati su disposizione del Gip del Tribunale di Torino. Nell’operazione sono stati inoltre sequestrati beni, disponibilità finanziarie e crediti fiscali per un valore superiore a un […]

24/08/2026