Torino – Imprenditori torinesi nei guai: occultati 9 milioni di euro tra la città della Mole e Cuba

La Guardia di Finanza di Torino ha concluso un’indagine complessa denominata “Cuba Libre”, che ha portato alla luce un sistema fraudolento messo in piedi da sette aziende e otto persone, sospettate di aver orchestrato una sofisticata evasione fiscale su scala internazionale. Secondo quanto emerso, il piano ha permesso di nascondere al fisco circa 6 milioni di euro, ottenendo un risparmio illecito in termini di imposte per circa 1,5 milioni.

L’inchiesta, coordinata dalla Procura e condotta dal Nucleo Operativo Metropolitano, ha avuto inizio dall’analisi delle attività di due imprenditori torinesi. I due avrebbero creato in Inghilterra delle società di comodo — note come “letter box companies”, ovvero aziende senza attività reale — che venivano usate per emettere false fatture nei confronti di clienti italiani, consentendo così di nascondere redditi generati nel nostro Paese.

Attraverso perquisizioni, analisi informatiche e indagini su operazioni sospette, le Fiamme Gialle sono riuscite a ricostruire la rete dell’illecito. Oltre alle società inglesi, risultava coinvolta anche una società panamense, fondata con lo scopo specifico di occultare i guadagni all’estero. Il fulcro dell’operazione ruotava attorno a una ditta torinese del settore informatico, che vendeva prodotti a clienti cubani utilizzando queste società estere come intermediari fittizi.

Il trucco consisteva nell’emissione di fatture da parte della società italiana con importi inferiori a quelli effettivi, indirizzate alle società inglesi (primo passaggio). Queste, a loro volta, fatturavano alla società panamense (secondo passaggio), che infine emetteva la fattura definitiva ai clienti cubani con l’importo reale. I soldi finivano sui conti correnti degli italiani coinvolti. In realtà, però, la merce non seguiva il percorso indicato nei documenti: partiva direttamente dall’Italia per arrivare a Cuba, senza transitare per Regno Unito o Panama.

L’intero schema era studiato per eludere il fisco italiano, sfruttando giurisdizioni con fiscalità agevolata e simulando operazioni inesistenti per coprire il reale volume d’affari.

“Il sistema di frode, così delineato attraverso la sottofatturazione della merce a società estere costituite appositamente dagli indagati – spiega il quotidiano La Stampa – ” ha permesso alla società piemontese di ottenere un illecito risparmio d’IRES quantificata in circa 1,5 milioni di euro, derivante dall’occultamento al fisco di ricavi sottratti a tassazione per quasi 6 milioni di euro. Sono state inoltre contestate ulteriori violazioni fiscali in capo ad altre tre persone fisiche e altrettante societa’ risultati collegati alla frode, per un importo complessivo di oltre 3 milioni di euro. 2 L’attività ha consentito complessivamente il deferimento, a vario titolo, di otto soggetti all’Autorità giudiziaria per le ipotesi penali-tributarie di emissione e utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Va evidenziato come i due principali indagati, all’esito dell’accertamento operato dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle risultanze comunicate dalla Guardia di finanza di Torino, abbiano già versato all’Erario 1,7 milioni di euro, comprensivi di interessi e sanzioni. Nel corso delle indagini, analizzando il materiale informatico acquisito, i Finanzieri del hanno infine acquisito gravi indizi di colpevolezza nei confronti di un terzo soggetto denunciato per estorsione in quanto, per ottenere la restituzione di una somma di denaro concessa in prestito ai due principali indagati, avrebbe minacciato di divulgare la documentazione utile a farli incorrere in conseguenze penali e ad arrecare un danno patrimoniale”.