Torino – Sgominata la “banda degli imprenditori”: autori di frodi milionarie, 14 arresti
Torino – Sgominata la “banda degli imprenditori”: autori di frodi milionarie. L’esecuzione di 14 misure cautelari in carcere nelle ultime ore.
L’operazione è stata condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo di Torino. Le misure cautelari a carico di imprenditori e commercialisti accusati. Per loro le accuse, a vario titolo, sono di associazione per delinquere dedita a frodi plurime, false fatturazioni, riciclaggio e usura.
Un’inchiesta avviata 3 anni nei confronti di oltre 100 indagati.
“Secondo gli inquirenti – spiega l’Agenzia Ansa – ” erano state create 25 società, grazie a complici o a documenti falsi e il sodalizio era riuscito a farsi erogare dal Gestore dei servizi energetici (Gse) titoli di efficientamento energetico, che venivano ceduti successivamente a società terze, ricavando un controvalore economico per un importo complessivo di circa 25 milioni di euro. Di 50 milioni di euro è invece quanto erano riusciti ad ottenere, mediante l’acquisizione di crediti d’Iva e emissioni di fatturazioni inesistenti, da istituti finanziari e bancari”.
Secondo l’accusa il denaro era in seguito riciclato all’estero, con l’acquisto di lingotti e monete d’oro e prestiti a tassi usurai.
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